Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Партизанский, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500001061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539013067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02733-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621; http://www.pskb.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об ознакомлении с информацией Службы текущего банковского надзора Банка России о классификации Банка по состоянию на 01.01.2023.
2. Об утверждении новой редакции Кредитной политики.
3. О внесении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и(или) восстановления деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (план ОНиВД).
4. Об утверждении отчета о выполнении стратегии развития ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2022 год.
5. Об утверждении отчета о достижении сигнального значения лимита риск-аппетита, ограничивающего процентный риск.
6. Об утверждении отчета о величине капитала, обязательных нормативах, величине значимых рисков по состоянию на 01.01.2023.
7. Об утверждении отчета по управлению операционным риском ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 4 квартал 2022 года.
8. Об утверждении отчета о кредитном риске, кредитном риске контрагента и остаточном риске и риске концентрации в отношении указанных рисков по состоянию на 01.01.2023 (за 4 квартал 2022 года).
9. О рассмотрении Заключения по проверке процедур управления значимыми рисками и организации ВПОДК.
10. Об утверждении Заключения по результатам проведения оценки эффективности системы управления процентным риском, риском ликвидности, рыночным риском, кредитным риском, кредитным риском контрагента и риском концентрации в отношении указанных рисков и эффективности организации ВПОДК.
11. Об утверждении Заключения по результатам оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском, в том числе выполнения процедур управления операционным риском.
12. Об утверждении новой редакции Методики оценки эффективности системы управления значимыми рисками и организации ВПОДК.
13. Об утверждении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита во 2-ом полугодии 2022 года.
14. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы) в области управления регуляторным риском в 2022 году.
15. О рассмотрении информации о результатах проверок Банка специалистами Банка России по вопросам соблюдения нормативных актов Банка России по вопросам наличного денежного обращения в части требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым в дополнительных офисах Банка при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам.
16. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
17. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Банка.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10202733В, дата государственной регистрации выпуска: 31.05.2010.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата «27» февраля 2023 г.